证券代码：300358      证券简称：楚天科技          公告编号：2025-014 号 债券代码：123240          债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司   对于 2025 年第一季度可退换公司债券转股情况的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的本体信得过、准确、完好，莫得无理 纪录、误导性述说或首要遗漏。    极端领导： 元东说念主民币），共计转成 125 股“楚天科技”股票（股票代码：300358）。 剩余可退换公司债券（以下简称“可转债”）为 9，999，810 张，剩余票面总金额 为 99，998.10 万元东说念主民币。    字据《深圳证券往复所创业板股票上市法例》和《深圳证券往复所上市公司 自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》的酌量章程，公司现将 2025 年第一 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：    一、可退换公司债券刊行基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总额为东说念主民币 100，000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98，681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可退换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往复所 挂牌往复，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 期间付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱搭救情况    本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，现时转股价钱为 8.00 元 /股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，字据《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》的酌量商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起搭救为 8.15 元/股。 数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转 增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实践了 2023 年年度职权分配，根 据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的酌量章程，“楚天转债”的转股价钱 由 8.15 元/股搭救为 8.05 元/股，搭救后的转股价钱自 2024 年 7 月 18 日（除权 除息日）起收效，具体本体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可退换公司债券转股价钱搭救的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现随便和洽三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会 议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲明书》的酌量商定，“楚 天转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起搭救为 8.00 元/股。    二、可转债转股及股份变动情况 元，转股数目为 125 股。已毕 2025 年第一季度末，共计共有 190 张“楚天转债” 完成转股，共计转成 2，362 股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有 9，999，810 张，剩余票面总金额为 99，998.10 万元。    公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：                     本次变动前                              本次变动后                 （2024 年 12 月 31 日）      本次变动数      （2025 年 3 月 31 日）    股份性质                                          量（股）                 数目（股）          比例                 数目（股）          比例 一、限售条件通顺股/ 非通顺股 其中：高管锁定股        10，556，918    1.79%      -2，025   10，554，893     1.79%    首发后限售股        3，563，390    0.60%        0       3，563，390     0.60% 二、无穷售条件通顺 股 三、总股本           590，304，611   100.00%     +125    590，304，736   100.00%   注：1、原高管雷雨于 2024 年 9 月 17 日去职，原定任期至 2025 年 5 月 13 日止。离任后半 年内锁定总股数 8，100 股，离任后半年至原定任期届满后 6 个月内（即 2025 年 3 月 17 日-2025 年 11 月 13 日），其每年转让的股份不得跳跃其所合手有本公司股份总额的 25%，即已毕 2025 年 通股增多 2，150 股。    三、其他事项    投资者如需了解“楚天转债”的联系条件，请查阅公司于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《楚天科技股份有限公司创 业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》全文。投资者对上述本体如 有疑问，请拨打公司投资者参议电话：0731-87938220。    四、备查文献 技”股本结构表； 债”股本结构表。  特此公告。                          楚天科技股份有限公司董事会

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