chatgpt 文爱 证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2025-010 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司         对于 2025 年第一季度可休养公司债券转股情况的公告   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容确切、准确、完好，莫得无理纪录、误 导性述说或紧要遗漏。      十分辅导：   把柄《深圳证券来回所股票上市功令》《深圳证券来回所上市公司自律监管训诲第 15 号——可休养公司债券》的关联章程，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2025 年第一季度可休养公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司 股份变动情况公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开荒行了 1，168.93 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 116，893 万 元。      （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文情愿，公司 转债”，债券代码“127044”。    （三）可转债转股期限    把柄考虑法律端正和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开荒行可休养公司债券召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关联章程，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行竣事之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个来回日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年    （四）可休养公司债券转股价钱的调整    把柄《召募讲明书》的章程，蒙娜转债的运行转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前来回日的收盘价按过程相应除权、除息调整后的价钱 缠绵）和前一个来回日公司股票来回均价。    因公司引申 2021 年鸿沟性股票引发考虑，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股 的授予价钱向 49 名引发对象初度授予 442 万股鸿沟性股票，占授予前公司总股本的比例 为 1.08%，股份起原为公司向引发对象定向刊行的公司 A 股平凡股。把柄可转债转股价钱 调整的考虑章程，说合公司鸿沟性股票初度授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱 由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》。    公司 2018 年股票期权引发考虑第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自上次转股价钱调整奏效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间， 各引发对象通过自主行权格式行权了 188，350 股，公司股本增多了 188，350 股，行权价钱 为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权引发考虑第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 主行权，公司总股本增多了 3，622，483 股。把柄可转债转股价钱调整的考虑章程，“蒙娜 转债”的转股价钱由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 2 月 清晰的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。 行权期各引发对象通过自主行权格式行权了 961，943 股，公司股本增多了 961，943 股，行 权价钱为 9.63 元/股。同期，把柄公司 2021 年度激动大会决议，公司引申了 2021 年度利 润分拨决议：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4，641，410 股后的 转增股本。公司本次实质现款分成总数为 103，564，157.75 元，按股权登记日的总股本 章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。 行权期各引发对象通过自主行权格式行权了 80，200 股，公司股本增多 80，200 股，行权价 格为 9.38 元/股。同期，公司间隔引申 2021 年鸿沟性股票引发考虑并回购刊出 49 名引发 对象揣度 442 万股鸿沟性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，把柄可转债转股价钱调整 的考虑章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价 格自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。 个行权期各引发对象通过自主行权格式行权了 620，324 股，公司股本增多 620，324 股，行 权价钱为 9.38 元/股。把柄可转债转股价钱调整的考虑章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》。    把柄公司 2022 年度激动大会决议，公司引申 2022 年度利润分拨决议：以引申职权分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向合座激动每 本次实质现款分成总数为 61，320，041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415，179，279 股折算每股现款红利为 0.1476953 元。把柄可转债转股价钱调整的考虑章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.72 元/股调整为 26.57 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生 效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《关 于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。    把柄公司 2023 年度激动大会决议，公司引申 2023 年度利润分拨决议：以引申职权分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向合座激动每 本次实质现款分成总数为 122，640，115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415，179，390 股折算每股现款红利为 0.2953906 元。把柄可转债转股价钱调整的考虑章程，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.57 元/股调整为 26.27 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生 效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的 《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条目，公司分辩于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向 下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起奏效。具体情 况详见公司分辩于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网                                               （www.cninfo.com.cn） 清晰的《对于董事会建议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转 股价钱的公告》。    二、蒙娜转债转股及股本变动情况 为 1，200 股。截止 2025 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 3，371，194 张（可转债余额为                        本次变动前                        本次变动后                                比例      本次变动增减     股份性质                                                       比例                  数目（股）         （%       （+，-）   数目（股）                                                               （%）                                 ） 一、限售条件运动股        195，717，449   47.14      -     195，717，449   47.14 其中：高管锁定股         195，717，449   47.14      -     195，717，449   47.14 二、无尽售条件运动 股 三、总股本            415，184，133 100.00     1，200   415，185，333   100.00   三、其他   投资者如需了解蒙娜转债的其他考虑内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开荒行可休养公司债券募 集讲明书》全文。   考虑部门：公司证券部   考虑电话：0757-81896639   四、备查文献 丽莎”股本结构表； 转债”股本结构表。   特此公告。                                         蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会